В ICE похвастались успехами в отслеживании незаконных криптотранзакций

Американское таможенное ведомство сообщило об успешных случаях отслеживания незаконных криптотранзакций. Соответствующее заявление сделал Мэттью Аллен, помощник директора по внутренним операциям отдела по расследованию дел, связанных с нацбезопасностью, ICE.

По его словам, на рынках в даркнете и других «неиндексированных» сайтах платежи часто проходят в цифровых активах. Несмотря на бытующее мнение о невозможности отслеживания таких транзакций, Аллен рассказал об успехах сотрудников ведомства. Оказалось, что идентифицировать злоумышленников с помощью привычных средств и методов можно на этапе конвертации криптовалют в фиат.

Раскрыть схему правоохранительным органам помогает слежка, операции под прикрытием, информаторы и блокчейн-анализ. Аллен также коснулся роли криптобирж в отмывании денег. По его словам, одноранговые торговые площадки меньше обращают внимание на соблюдение закона и помогают своим клиентам сохранять анонимность.