Если пропустили: обзор новостей за 29 и 30 сентября
Миллионы долларов на аналитику криптотразакций, отмывание денег через торговые площадки и арест хакеров, взломавших Crowd Machine. Если вы пропустили эти новости, читайте нашу подборку.
США потратили миллионы на криптоаналитику
Власти Соединенных Штатов потратили $5,7 млн на аналитические исследования, главной темой которых были криптовалютные транзакции. Об этом рассказали эксперты Diar.
По расходам на блокчейн-аналитику среди американских ведомств лидирует Налоговый департамент – контракты с фирмой Chainalysis обошлись управлению в $1,6 млн, а всего там потратили почти $2,2 млн. Чуть меньшие суммы у Имиграционной и таможенной службы ($1,5 млн), ФБР ($1,1 млн), Управления по борьбе с наркотиками ($215,3 тыс.), SEC ($184,5 тыс.) и CFTC ($117,4 тыс.).
Сколько денег отмыли через криптобиржи?
Около $90 млн, потенциально связанных с криминалом, отмыты через 46 криптовалютных торговых площадок. Об этом свидетельствует исследование Wall Street Journal.
По данным издания, за два года было отмыто $9 млн, в том числе через биржу ShapeShift AG – она допускала анонимные транзакции. Аналитики отследили средства более чем с 2,5 тыс. криптокошельков, которые могли быть связаны с криминалом, установив, что $88,6 млн были все-таки отмыты.
Авторы исследования проверили транзакции с Ethereum-кошельков, владельцами которых были мошенники, и выяснили, что они ведут на площадки ShapeShift и KuCoin. Так, переведенная на первую биржу крипта на сумму $517 тыс. была переведена в Monero и отследить ее дальнейшую судьбу больше невозможно.
Похитители токенов Crowd Machine арестованы
Взлом криптоплатформы Crowd Machine и похищение токенов CMCT на сумму $14 млн не остался безнаказанным – полиции Оклахома-Сити удалось задержать предполагаемых злоумышленников. Ими, как сообщает телеканал Oklahoma News 4, оказались 23-летний Флетчер Роберт Чайлдерс и 21-летний Джозеф Харрис.
В полиции считают, что для осуществления плана хакеры использовали подмену сим-карты, то есть убедили оператора связи передать им контроль над номером, который использовался для двухфакторной аутентификации к аккаунту администратора Crowd Machine.
Как отмечается, злоумышленники взломали платформу, находясь в номере отеля. После успешного проникновения и хищения токенов они перевели их на криптобиржи: по данным CoinMarketCap, наибольшие торговые объемы CMCT зафиксированы на Bittrex и IDEX.
Инвесторы подали на DigitalX в суд
Инвесторы DigitalX подали на компанию в суд, намереваясь возместить $1,83 млн плюс ущерб. Эта новость обрушила акции DigitalX на 10% – с 0,092 до 0,08 австралийских долларов, сообщает Cointelegraph.
Издание ссылается на местную фондовую биржу (ASX), отмечая, что представители компании отрицают обвинения в незаконных действиях. Юристы и представители DigitalX отмечают, что компания собирается бороться и защищать свою репутацию. Заметим, что с начала 2018 года курс котирующихся на ASX акций DigitalX упал почти на 150%.