Незаконная торговля биткоинами
Житель Мичигана был обвинен в создании нелегального бизнеса по переводу денег. Правоохранительные органы обратили на него внимание после продажи биткоинов на сумму в $150 000 в интернете.
52-летний Брэдли Энтони Стеткив пользовался для обмена криптовалют сайтом LocalBitcoins. Он также менял крипто-монеты через банкоматы, установленные в кафе в районе Блумфилде. Стеткив торговал биткоинами около двух лет, это был его бизнес-проект, с которого он не платил налоги. Его арестовали в рамках борьбы с преступниками, занимающимися отмыванием денег.
Ради того, чтобы поймать Стеткива, федеральные агенты купили у него биткоинов на $56 тысяч. Документы, поданные в окружной суд США по Восточному округу Мичигана, гласят: «Действуя под псевдонимом «SaltandPepper» Стеткив покупал и продавал биткоины на сотни тысяч долларов, он оказывал услуги брокера. При этом он не выполнил требования по регистрации бизнеса, установленные в главе 5330 раздела 31 Кодекса Соединенных Штатов Америки».
Попросту говоря: продавать биткоины можно. Не платить с них налоги нельзя. Если бы Стеткив продавал мороженое или велосипеды, участь его в подобной ситуации была такой же.
В США судебные процессы по отношению к брокерам, работающим с криптовалютами, не являются чем-то уникальным. В этом году житель Детройта Сэл Мэнси признал себя виновным по обвинению в создании финансового сервиса, не имеющего лицензии на осуществление подобной деятельности. За два года существования бизнеса он провел сделок на $2,4 миллиона, обмен криптовалют был его частью. Его бизнес был закрыт в июне 2015 года. Аресты по подобным обвинениям проводились в штате Миссури, в Нью-Йорке. Власти США решили всерьез взяться за независимых торговцев цифровыми деньгами. Каждый случай такого рода – еще одно подтверждение этого факта.